Vzorová dokumentace pro realitní zprostředkovatele podle AML zákona
Podle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, má každý subjekt podnikající v oblasti realitního zprostředkování nebo nákupu či prodeje nemovitosti celou řadu procesních i listinných povinností.
AML zákon je účinný od 1.9.2008 a vymezuje jako povinnou osobu jak realitní kancelář (např. s.r.o.), tak i samostatně podnikajícího makléře (OSVČ). Právě pro ně jsou určeny tyto vzory - pomohou ušetřit čas, zajistit soulad s legislativou a předejít zbytečným sankcím. Vzory průběžně aktualizujeme, aby vždy odpovídaly platné právní úpravě i výkladovým stanoviskům FAÚ.
Pro splnění dalších důležitých zákonných povinností realitních zprostředkovatelů doporučujeme související vzorovou dokumentaci: GDPR vzory pro RK a Whistleblowing.
O jaké konkrétní vzory se jedná?
1. Systém vnitřních zásad vč. čtyř příloh (celkový rozsah 18 stran)
2. Oznámení o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad (předepsaný formulář)
3. Protokol o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů)
4. Předávací protokol s potvrzením o vstupním AML proškolení (s novým zaměstnancem či makléřem)
5-10. Prohlášení klienta, identifikace a kontrola klienta (6 verzí - prodávající nemovité věci, převodce družstevního podílu, pronajímatel prostoru sloužícího k podnikání, kupující nemovité věci, nabyvatel družstevního podílu, nájemce prostoru sloužícího k podnikání)
11-16. Čestné prohlášení skutečného majitele (6 verzí - prodávající nemovité věci, převodce družstevního podílu, pronajímatel prostoru sloužícího k podnikání, kupující nemovité věci, nabyvatel družstevního podílu, nájemce prostoru sloužícího k podnikání)
17-18. Protokol do složky - identifikace, kontrola a hodnocení rizik (2 verze - prodávající/převodce, kupující/nabyvatel)
+ metodika Povinnosti realitního zprostředkovatele podle AML zákona (17 stran)
Máte o produkt AML DOKUMENTACE zájem?
1. Použijte formulář na stránce níže, nebo nám napište na info@gaudens.cz. Pokud máte stejné fakturační údaje jako posledně, stačí využít QR platbu.
2. Cenu vzorů 1.370 Kč +DPH (tedy 1.657,70 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, v.s.: Vaše IČO.
3. Po přijaté platbě Vám bude uvedená vzorová dokumentace zaslána na sdělený e-mail (celkem 18 vzorů ve formátu *.doc, materiál Povinnosti RK ve formátu *.pdf).
Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné a základní vzorové dokumenty a jako takové nemohou postihnout veškeré individuální požadavky a specifika daného zprostředkovatele. Pro právní jistotu a správnou implementaci je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře. Tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.
Doporučujeme vaší pozornosti: Vzory smluv pro realitní zprostředkovatele (104 dokumentů) k dispozici ZDE >>>
